Nuestro Compromiso de Cumplimiento
Tocexa opera bajo un marco de “compliance first” para los activos digitales, garantizando transparencia, seguridad e integridad en cada transacción. Como corporación registrada en EE. UU. (Colorado), con un EIN activo del IRS y una licencia MSB de FinCEN que cubre los 50 estados y territorios, estamos comprometidos a mantener los más altos estándares de supervisión regulatoria. Nuestra misión es ofrecer a los inversionistas una plataforma confiable, que integre sólidos mecanismos de AML/KYC, procesos auditados y alineamiento legal global, generando confianza tanto para participantes individuales como institucionales en la economía de activos digitales.
Marco de Licencias y Regulación
- Registrada en Colorado, EE. UU. (ID de Entidad: 20201702976), con EIN del IRS y licencia MSB de FinCEN que cubre los 50 estados y territorios.
- Cumplimiento total con las normativas de KYC (Conozca a su Cliente) y AML (Anti-Lavado de Dinero) bajo los estándares de EE. UU. e internacionales.
- Controles de IP / geolocalización para bloquear el acceso desde regiones sancionadas por la OFAC u otras zonas restringidas, garantizando una participación legal en el mercado.
Seguridad y Supervisión
- Auditorías independientes de los procesos de custodia, contratos inteligentes y marcos de control de riesgos.
- Estándares de seguridad alineados con SOC, con monitoreo continuo y detección de anomalías.
- Listas blancas de retiros, autenticación multifirma y alertas en tiempo real para prevenir actividades sospechosas o no autorizadas.
